一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2018年4月17日（星期二）上午9:00。

　　（二）会议地点：台州国际大酒店三楼会议室（地址：台州市路桥区双水路999号）。

　　（三）召开方式：现场会议。

　　（四）会议出席对象：

　　1.本行全体股东或其委托代理人；本行董事会董事、监事会监事。

　　2.大会见证律师。

　　二、会议审议内容

　　（一）审议通过《关于修改路桥农商银行章程部分条款的议案》

　　（二）审议通过《关于路桥农商银行2017年度董事会工作报告》的议案

　　（三）审议通过《关于路桥农商银行2017年度监事会工作报告》的议案

　　（四）审议通过《关于路桥农商银行2017年度财务决算、利润分配方案和2018年度财务预算报告的议案》

　　（五）审议通过《路桥农商银行监事会对董事会、监事会、经营管理层及其成员2017年度履职评价结果的报告》的议案

　　（六）通报《路桥农商银行关联交易管理制度的执行以及关联交易情况报告》

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间:2018年4月9日至4月11日，每天上午8：30—11:00；下午14：00—17：00。

　　2.登记地址：路桥农商银行下辖各支行。

　　3.登记手续：

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记，如以信函等方式进行登记的可直接寄到当地农商银行支行（信封请注明：一届二次股东大会资料）。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2018年4月17日（星期二）8:15—8:45。

　　（二）会议报到手续:

　　1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

　　2.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：蔡继林，办公电话：82072000；移动电话：15905868111。

　　地址：路桥区西路桥大道328号709室。

　　（四）会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

　　（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

　　特此公告。

　　附：授权委托书（可登录路桥农商银行官网www.lqrcb.com下载打印或到当地支行填制）

　　浙江台州路桥农村商业银行

　　股份有限公司

　　2018年3月26日